Styrelse och utskott
Anne Broeng
Född: 1961
Utbildning: M.Sc. Civilekonom vid Aarhus Universitet. Anne arbetar professionellt med styrelsearbete och har bred erfarenhet av publika och privata bolag. Tidigare verkade hon som koncernchef, CFO och CIO för PFA Pension.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Velliv och Asta & Jul.P Justesen Fond. Styrelseledamot i NNIT A/S, VKR Holding, Aquaporin A/S och Rambøll Gruppen.
Tidigare styrelsebefattningar: Flertalet styrelseuppdrag, bland andra Nasdaq Europe, Danske Commodities, Velux och IFU.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 10 000
Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier
Olof Nilsson
Född: 1969
Utbildning: M.Sc. Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Olof har 25 års erfarenhet från riskkapitalbranschen som VC-investerare, entreprenör och styrelsearbete. Tidigare har Olof arbetat som chef för tidiga investeringar i den svenska statliga pensionsfonden AP6 där han även lanserade ett nytt mandat att investera i amerikanska teknikfonder och innan dess var han co-founder och COO på inkubatorn IQube.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Matchi AB. Styrelseledamot i High Estate AB, High Estate Holding 1 AB, Dr ZickZack AB och ViOchO1 Advisers AB.
Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i Bokadirekt i Stockholm AB och Aumar AB. Styrelseledamot i Yanzi Networks AB, Apotea AB, FPV Holding AB, Apolea holding AB och Yanzi Networks Holdings AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 428
Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier
Rasmus Järborg
Född: 1976
Utbildning: M.Sc. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Rasmus har en bakgrund och gedigen erfarenhet från digitalisering och digitala kanaler inom finansbranschen. Han arbetar sedan 2018 som Chief Product Officer på Nordnet och under 2021 utsågs han även till Vice VD på Nordnet. Hans bakgrund omfattar flertalet ledande befattningar på SEB, såsom Chief Strategy Officer samt ansvarig för bankens digitalisering och digitala kanaler. Tidigare har Rasmus även arbetat på den globala investmentbanken UBS i London.
Övriga styrelseuppdrag: -
Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i Shareville AB. Styrelseledamot i Nordnet Ventures AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 32 000
Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier
Mathias Høyer
Född: 1992
Utbildning: M.Sc. i finansiell ekonomi vid University of Oxford. Mathias har erfarenheter som investeringsansvarig inom private equity med fokus på investeringar i noterade och onoterade teknikbolag. Han arbetar idag som CFO i Booksy Group Corp.
Övriga styrelseuppdrag: -
Tidigare styrelsebefattningar: -
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 14 107
Teckningsoptioner: -
Revisionsutskott
Sleep Cycle har ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Anne Broeng (ordförande) och Mathias Høyer. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Alla ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Ersättningsutskott
Sleep Cycle har ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter: Olof Nilsson (ordförande) och Rasmus Järborg. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, ersättningsriktlinjer samt ersättningsrapporten, övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och sådana som har avslutats under året för de ledande befattningshavarna samt utvärdera tillämpningen av ersättningsriktlinjerna för de ledande befattningshavarna antagna vid årsstämman, så väl som de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Ersättningsutskottet ska löpande, och alltid efter dess möten, rapportera dess beslut, förslag, noteringar, slutsatser m.m. skriftligt till styrelsen.